Резюме добавлено в папку «Входящие»
№ 3099407Обновлено 3 декабря
В избранные

Специалист экономической безопасности

По договоренности
Муж., 43 года (14 ноября 1974), высшее образование, женат, есть дети
Жуковский, Московская область
Покупка контактной информации
Сразу после оплаты вы получите контакты соискателя и сможете пригласить его на собеседование
Купить за 500 Р Выбрать тариф (от 150 Р за резюме)
Возврат денег за покупку невозможен
Опыт работы 14 лет и 2 месяца
1 год и 6 месяцев
апрель 2015 — сентябрь 2016
Главный эксперт Управления экономической безопасности Департамента безопасности
ПАО Московский Кредитный Банк, г Москва, полная занятость
Мониторинг широкого спектра операций физических и юридических лиц, выявление операций и схем, связанных с незаконным обналичиванием денежных средств, транзитным движением денежных средств, необычных и сомнительных сделок при проведении трансграничных платежей в соответствии с требованиями 115-ФЗ.
На ежедневной основе проведения анализа и рекомендаций по линии безопасности по Паспортам сделок валютных контрактов, поступающих в Банк.
Оказание содействие по линии экономической безопасности компаниям, входящим в холдинг с Банком.
Мониторинг и анализ поступающих запросов из правоохранительных и контролирующих органов в отношении сотрудников и клиентов Банка с целью исключения репутационных и финансовых рисков.
Взаимодействие с правоохранительными органами и представление интересов банка при проведении следственных действий.
5 лет
март 2010 — февраль 2015
Советник 2 категории Отдел экономической безопасности и предотвращения мошенничества Управление банк
АО ОТП Банк, г Москва, полная занятость
Анализ рисков безопасности банковской деятельности на рынке банковских услуг.
Экспертиза банковских проектов и документов, технологий, методик бизнес-процессов;
Выявление рисков безопасности бизнес-процессов;
Разработка, согласование, внедрение и контроль исполнения процедур, обеспечивающих безопасность бизнес-процесса;
Обеспечение соответствия процесса требованиям законодательства РФ и нормативным документам ЦБ РФ;
Разработаны и внедрены процедуры, обеспечивающие безопасность систем удаленного управления счетами (Интернет-банкинг, система ОТП-Директ), технологий обслуживания юридических лиц и ИП, физических лиц.
В результате внедрения процедуры безопасности число попыток несанкционированных списаний денежных средств через системы ДБО снизились на 95%.
Контроль транзакций юридических и физических лиц через системы ДБО на предмет соответствия требованиям 115- ФЗ.
Участие в реализации комплекса мер по обеспечению безопасности пластикового бизнеса.
- выявление и расследования фактов противоправного использования пластиковых карт и нанесения финансового ущерба Банку, клиентам и партнерам;
- предотвращение и разработка комплекса мер направленных на снижение рисков безопасности при использовании и обслуживании пластиковых карт;
- реализация мероприятий по контролю персонала Банка в процессе выполнения ими служебных обязанностей в целях выявления и устранения обстоятельств, способствующих созданию угроз безопасности Банка, клиентов и партнеров, а также по предупреждению, выявлению и пресечению фактов использования служебного положения в корыстных целях.
Взаимодействие с Отделом финансового мониторинга.
- осуществление комплекса мер по проверке информации о клиенте или операции клиента, подлежащей обязательному контролю. Выявление необычных сделок и сомнительных операций. Выявление и принятие соответствующих мер в отношении клиентов, подпадающих под категорию лиц, осуществляющих легализацию доходов полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Участие в расследовании и разработке внутренних нормативных документов направленных на предотвращение и снижение репутационных и финансовых рисков. Осуществление иных мероприятий по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Анализ рисков безопасности клиентов Банка.
- выполнение политики «Знай своего клиента»;
- анализ ФХД клиента;
- разработка рекомендации по сотрудничеству с клиентом в отношении различных банковских продуктов (РКО, кредит, банковская гарантия и т.д.);
- проверка благонадежности клиента.
Взаимодействие с правоохранительными органами.
- разработка, внедрение и контроль исполнения нормативных документов по взаимодействию сотрудников банка с правоохранительными и судебными органами;
- участие и согласование проектов ответов в правоохранительные и судебные органы;
- представление интересов банка при проведении следственных действиях.
4 месяца
март  — июнь 2008
Кредитный инспектор. Отдел взысканий, сектор поздних взысканий
ЗАО КБ "Тинькофф Кредитные Системы", Москва, полная занятость
- взыскание длительной просроченной задолженности свыше 60 дней, путем телефонных переговоров;
- разработка и успешное внедрение автоматической программы оповещения должников.
1 год и 9 месяцев
июль 2006 — март 2008
Ведущий специалист. Управление кредитного контроля, отдел долговых обязательств
ОАО "Собинбанк", Москва, полная занятость
- планирование и проведение работы по востребованию просроченной задолженности ОАО «Собинбанк» и ОАО «Банк Финсервис»;
- розыск неплательщиков, скрывающихся от погашения задолженности по известным адресам;
- установление имущественного положения и социально статуса неплательщиков;
- подготовка и осуществление профилактических и проверочных мероприятий, направленных на снижение уровня просроченной задолженности и предотвращения случаев мошеннических действий в отношении ОАО «Собинбанк» и ОАО «Банк Финсервис»;
- проведение работы по уточнению дополнительной контактной информации и выявления фактов мошенничества;
- урегулирование конфликтных ситуаций с клиентами путем телефонных переговоров и личных встреч.
- составление служебных записок по выявленным фактам мошеннических действий, для передачи в Правовой департамент Банка;
- ведение внутренней документированной отчетности;
- выработка единой позиции Банка в отношении с должниками;
- обучение новых сотрудников отдела долговых обязательств, а также консультирование сотрудников аналогичных подразделений в Региональных представительствах Банка;
- в отсутствие начальника, исполнение обязанностей начальника отдела.
5 лет и 9 месяцев
ноябрь 2000 — июль 2006
Следователь (капитан юстиции)
Следственное управление при Московском Управлении Внутренних Дел на Транспорте (МУВДТ), Москва, полная занятость
Расследование уголовных дел против собственности, общественной безопасности и в сфере экономической деятельности
Высшее образование
1999
Московский институт экономики, политики и права
Юридический
Дневная/Очная форма обучения
Юриспруденция
Неполное высшее образование
1995
Московский областной институт физической культуры и спорта
Заочная форма обучения
Тренер-преподаватель
Навыки и умения
Иностранные языки
Английский (базовый).
Водительское удостоверение
Категория B
Дополнительные сведения
Коммуникабельный, ответственный, целеустремленный, настойчив в достижении цели.
Спорт, хоккей с шайбой
https://img.superjob.ru
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
Хочешь машину
как у соседа?
Узнай, где он работает
с помощью SuperJob!
Подробнее
Похожие резюме
Главный специалист по экономической безопасности
По договоренности
Руководитель направления информационно-аналитических проверок, АО «Нордеа Банк»
Заместитель руководителя / ведущий специалист службы экономической безопасности
По договоренности
Руководитель службы безопасности, Финансовая группа
Смотреть все резюме
Резюме № 3099407 в открытом доступе Последнее обновление 3 декабря, 13:52

Резюме

Специалист экономической безопасности По договоренности
Дата рождения: 14 ноября 1974, 43 года. Женат, есть дети.
Жуковский, Московская область
04.2015—09.2016   1 год 6 месяцев
Главный эксперт Управления экономической безопасности Департамента безопасности
ПАО Московский Кредитный Банк, г. г Москва, полная занятость.
Мониторинг широкого спектра операций физических и юридических лиц, выявление операций и схем, связанных с незаконным обналичиванием денежных средств, транзитным движением денежных средств, необычных и сомнительных сделок при проведении трансграничных платежей в соответствии с требованиями 115-ФЗ.
На ежедневной основе проведения анализа и рекомендаций по линии безопасности по Паспортам сделок валютных контрактов, поступающих в Банк.
Оказание содействие по линии экономической безопасности компаниям, входящим в холдинг с Банком.
Мониторинг и анализ поступающих запросов из правоохранительных и контролирующих органов в отношении сотрудников и клиентов Банка с целью исключения репутационных и финансовых рисков.
Взаимодействие с правоохранительными органами и представление интересов банка при проведении следственных действий.
03.2010—02.2015   5 лет
Советник 2 категории Отдел экономической безопасности и предотвращения мошенничества Управление банк
АО ОТП Банк, г. г Москва, полная занятость.
Анализ рисков безопасности банковской деятельности на рынке банковских услуг.
Экспертиза банковских проектов и документов, технологий, методик бизнес-процессов;
Выявление рисков безопасности бизнес-процессов;
Разработка, согласование, внедрение и контроль исполнения процедур, обеспечивающих безопасность бизнес-процесса;
Обеспечение соответствия процесса требованиям законодательства РФ и нормативным документам ЦБ РФ;
Разработаны и внедрены процедуры, обеспечивающие безопасность систем удаленного управления счетами (Интернет-банкинг, система ОТП-Директ), технологий обслуживания юридических лиц и ИП, физических лиц.
В результате внедрения процедуры безопасности число попыток несанкционированных списаний денежных средств через системы ДБО снизились на 95%.
Контроль транзакций юридических и физических лиц через системы ДБО на предмет соответствия требованиям 115- ФЗ.
Участие в реализации комплекса мер по обеспечению безопасности пластикового бизнеса.
- выявление и расследования фактов противоправного использования пластиковых карт и нанесения финансового ущерба Банку, клиентам и партнерам;
- предотвращение и разработка комплекса мер направленных на снижение рисков безопасности при использовании и обслуживании пластиковых карт;
- реализация мероприятий по контролю персонала Банка в процессе выполнения ими служебных обязанностей в целях выявления и устранения обстоятельств, способствующих созданию угроз безопасности Банка, клиентов и партнеров, а также по предупреждению, выявлению и пресечению фактов использования служебного положения в корыстных целях.
Взаимодействие с Отделом финансового мониторинга.
- осуществление комплекса мер по проверке информации о клиенте или операции клиента, подлежащей обязательному контролю. Выявление необычных сделок и сомнительных операций. Выявление и принятие соответствующих мер в отношении клиентов, подпадающих под категорию лиц, осуществляющих легализацию доходов полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Участие в расследовании и разработке внутренних нормативных документов направленных на предотвращение и снижение репутационных и финансовых рисков. Осуществление иных мероприятий по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Анализ рисков безопасности клиентов Банка.
- выполнение политики «Знай своего клиента»;
- анализ ФХД клиента;
- разработка рекомендации по сотрудничеству с клиентом в отношении различных банковских продуктов (РКО, кредит, банковская гарантия и т.д.);
- проверка благонадежности клиента.
Взаимодействие с правоохранительными органами.
- разработка, внедрение и контроль исполнения нормативных документов по взаимодействию сотрудников банка с правоохранительными и судебными органами;
- участие и согласование проектов ответов в правоохранительные и судебные органы;
- представление интересов банка при проведении следственных действиях.
03.2008—06.2008   4 месяца
Кредитный инспектор. Отдел взысканий, сектор поздних взысканий
ЗАО КБ "Тинькофф Кредитные Системы", г. Москва, полная занятость.
- взыскание длительной просроченной задолженности свыше 60 дней, путем телефонных переговоров;
- разработка и успешное внедрение автоматической программы оповещения должников.
07.2006—03.2008   1 год 9 месяцев
Ведущий специалист. Управление кредитного контроля, отдел долговых обязательств
ОАО "Собинбанк", г. Москва, полная занятость.
- планирование и проведение работы по востребованию просроченной задолженности ОАО «Собинбанк» и ОАО «Банк Финсервис»;
- розыск неплательщиков, скрывающихся от погашения задолженности по известным адресам;
- установление имущественного положения и социально статуса неплательщиков;
- подготовка и осуществление профилактических и проверочных мероприятий, направленных на снижение уровня просроченной задолженности и предотвращения случаев мошеннических действий в отношении ОАО «Собинбанк» и ОАО «Банк Финсервис»;
- проведение работы по уточнению дополнительной контактной информации и выявления фактов мошенничества;
- урегулирование конфликтных ситуаций с клиентами путем телефонных переговоров и личных встреч.
- составление служебных записок по выявленным фактам мошеннических действий, для передачи в Правовой департамент Банка;
- ведение внутренней документированной отчетности;
- выработка единой позиции Банка в отношении с должниками;
- обучение новых сотрудников отдела долговых обязательств, а также консультирование сотрудников аналогичных подразделений в Региональных представительствах Банка;
- в отсутствие начальника, исполнение обязанностей начальника отдела.
11.2000—07.2006   5 лет 9 месяцев
Следователь (капитан юстиции)
Следственное управление при Московском Управлении Внутренних Дел на Транспорте (МУВДТ), г. Москва, полная занятость.
Расследование уголовных дел против собственности, общественной безопасности и в сфере экономической деятельности
Высшее
1999
Московский институт экономики, политики и права
Факультет: Юридический
Дневная/Очная форма обучения
Специальность: Юриспруденция
Неполное высшее
1995
Московский областной институт физической культуры и спорта
Заочная форма обучения
Специальность: Тренер-преподаватель
Навыки и умения
Иностранные языки
Английский (базовый).
Водительское удостоверение
B
Дополнительные сведения
Коммуникабельный, ответственный, целеустремленный, настойчив в достижении цели.
Спорт, хоккей с шайбой