Поиск резюмеСпециалист экономической безопасности
3099407Обновлено 2 июля


Работа, резюме и вакансии / Резюме / Экономическая безопасность
43 года (родился 14 ноября 1974), мужчина, cостоит в браке, есть дети
Жуковский, не готов к переезду
Имя, телефон и почта будут доступны вам после авторизации
Связаться с кандидатом

Специалист экономической безопасности

По договорённости, не готов к командировкам

Опыт работы 15 лет и 8 месяцев

    • февраль 2017 – по настоящее время
    • 1 год и 6 месяцев

    Сотрудник Департамента безопасности финансовой деятельности

    Микрофинансовая компания, Москва
    Финансовый сектор

    Обязанности:

    Проверка благонадежности, составление заключений при приеме кандидатов на работу. Проверка и анализ информации по юридическим лицам (агенты, контрагенты) на наличие задолженностей, судебных исков, поиск информации о мошеннических действиях и о репутации в целом. Работа с базами данных по проверке юридических и физических лиц (КРОНОС, НКБ, НБКИ, КОНТУР-ФОКУС). Систематический мониторинг и анализ кредитных сделок на предмет возможных финансовых и экономических рисков. Взаимодействие с контролирующими и правоохранительными органами по обмену оперативно значимой информацией, а также инициирование и сопровождение уголовных дел.
    • апрель 2015 – сентябрь 2016
    • 1 год и 6 месяцев

    Главный эксперт Управления экономической безопасности Департамента безопасности

    ПАО Московский Кредитный Банк

    Обязанности:

    Мониторинг широкого спектра операций физических и юридических лиц, выявление операций и схем, связанных с незаконным обналичиванием денежных средств, транзитным движением денежных средств, необычных и сомнительных сделок при проведении трансграничных платежей в соответствии с требованиями 115-ФЗ. На ежедневной основе проведения анализа и рекомендаций по линии безопасности по Паспортам сделок валютных контрактов, поступающих в Банк. Оказание содействие по линии экономической безопасности компаниям, входящим в холдинг с Банком. Мониторинг и анализ поступающих запросов из правоохранительных и контролирующих органов в отношении сотрудников и клиентов Банка с целью исключения репутационных и финансовых рисков. Взаимодействие с правоохранительными органами и представление интересов банка при проведении следственных действий.
    • март 2010 – февраль 2015
    • 5 лет

    Советник 2 категории Отдел экономической безопасности и предотвращения мошенничества Управление банк

    АО ОТП Банк

    Обязанности:

    Анализ рисков безопасности банковской деятельности на рынке банковских услуг. Экспертиза банковских проектов и документов, технологий, методик бизнес-процессов; Выявление рисков безопасности бизнес-процессов; Разработка, согласование, внедрение и контроль исполнения процедур, обеспечивающих безопасность бизнес-процесса; Обеспечение соответствия процесса требованиям законодательства РФ и нормативным документам ЦБ РФ; Разработаны и внедрены процедуры, обеспечивающие безопасность систем удаленного управления счетами (Интернет-банкинг, система ОТП-Директ), технологий обслуживания юридических лиц и ИП, физических лиц. В результате внедрения процедуры безопасности число попыток несанкционированных списаний денежных средств через системы ДБО снизились на 95%. Контроль транзакций юридических и физических лиц через системы ДБО на предмет соответствия требованиям 115- ФЗ. Участие в реализации комплекса мер по обеспечению безопасности пластикового бизнеса. - выявление и расследования фактов противоправного использования пластиковых карт и нанесения финансового ущерба Банку, клиентам и партнерам; - предотвращение и разработка комплекса мер направленных на снижение рисков безопасности при использовании и обслуживании пластиковых карт; - реализация мероприятий по контролю персонала Банка в процессе выполнения ими служебных обязанностей в целях выявления и устранения обстоятельств, способствующих созданию угроз безопасности Банка, клиентов и партнеров, а также по предупреждению, выявлению и пресечению фактов использования служебного положения в корыстных целях. Взаимодействие с Отделом финансового мониторинга. - осуществление комплекса мер по проверке информации о клиенте или операции клиента, подлежащей обязательному контролю. Выявление необычных сделок и сомнительных операций. Выявление и принятие соответствующих мер в отношении клиентов, подпадающих под категорию лиц, осуществляющих легализацию доходов полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Участие в расследовании и разработке внутренних нормативных документов направленных на предотвращение и снижение репутационных и финансовых рисков. Осуществление иных мероприятий по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Анализ рисков безопасности клиентов Банка. - выполнение политики «Знай своего клиента»; - анализ ФХД клиента; - разработка рекомендации по сотрудничеству с клиентом в отношении различных банковских продуктов (РКО, кредит, банковская гарантия и т.д.); - проверка благонадежности клиента. Взаимодействие с правоохранительными органами. - разработка, внедрение и контроль исполнения нормативных документов по взаимодействию сотрудников банка с правоохранительными и судебными органами; - участие и согласование проектов ответов в правоохранительные и судебные органы; - представление интересов банка при проведении следственных действиях.
    • март 2008 – июнь 2008
    • 4 месяца

    Кредитный инспектор. Отдел взысканий, сектор поздних взысканий

    ЗАО КБ "Тинькофф Кредитные Системы", Москва

    Обязанности:

    - взыскание длительной просроченной задолженности свыше 60 дней, путем телефонных переговоров; - разработка и успешное внедрение автоматической программы оповещения должников.
    • июль 2006 – март 2008
    • 1 год и 9 месяцев

    Ведущий специалист. Управление кредитного контроля, отдел долговых обязательств

    ОАО "Собинбанк", Москва

    Обязанности:

    - планирование и проведение работы по востребованию просроченной задолженности ОАО «Собинбанк» и ОАО «Банк Финсервис»; - розыск неплательщиков, скрывающихся от погашения задолженности по известным адресам; - установление имущественного положения и социально статуса неплательщиков; - подготовка и осуществление профилактических и проверочных мероприятий, направленных на снижение уровня просроченной задолженности и предотвращения случаев мошеннических действий в отношении ОАО «Собинбанк» и ОАО «Банк Финсервис»; - проведение работы по уточнению дополнительной контактной информации и выявления фактов мошенничества; - урегулирование конфликтных ситуаций с клиентами путем телефонных переговоров и личных встреч. - составление служебных записок по выявленным фактам мошеннических действий, для передачи в Правовой департамент Банка; - ведение внутренней документированной отчетности; - выработка единой позиции Банка в отношении с должниками; - обучение новых сотрудников отдела долговых обязательств, а также консультирование сотрудников аналогичных подразделений в Региональных представительствах Банка; - в отсутствие начальника, исполнение обязанностей начальника отдела.
    • ноябрь 2000 – июль 2006
    • 5 лет и 9 месяцев

    Следователь (капитан юстиции)

    Следственное управление при Московском Управлении Внутренних Дел на Транспорте (МУВДТ), Москва

    Обязанности:

    Расследование уголовных дел против собственности, общественной безопасности и в сфере экономической деятельности

Образование

    • Высшее образование
    • Дневная/Очная
    • 1999

    Московский институт экономики, политики и права

    Факультет: Юридический
    Специальность: Юриспруденция
    • Неполное высшее образование
    • Заочная
    • 1995

    Московский областной институт физической культуры и спорта

    Специальность: Тренер-преподаватель

Знания и навыки

Дополнительные сведения:

Коммуникабельный, ответственный, целеустремленный, настойчив в достижении цели. Спорт, хоккей с шайбой

Иностранные языки

  • Английский язык, Базовый

Водительские права

  • B — легковые авто

Похожие резюме

Обновлено 17 августа 2017
Жуковский
100 000 41 год, опыт работы 18 лет и 9 месяцев
Обновлено 16 декабря 2012
Показать еще